国外私募大佬竟然遭遇千万电信诈骗案？一份详述过去50天发生的个人陈述

看似普通的电信诈骗套路，国外私募大亨都上当了。 其旗下两支私募基金仅存一只产品，网友调侃：“不敢让它管理资产”。

财联社1月9日讯（记者 颜军）外资私募巨头竟遭遇数千万电信诈骗？

主角是安盛私募股权基金管理（上海）有限公司董事长兼总经理牛某明，他的“个人陈述和陈述”文件在社交媒体上被反复讨论。

牛某明在声明中描述了自己2022年11月7日至12月26日期间，从“近距离接触新冠”到涉及“高度机密案件”的经历。 在“香港廉政公署”和公安机关的引导下，1000万元“保释金”汇入指定账户，追回无果。

上述声明还显示，牛某明一直担任安盛私募股权基金管理（上海）有限公司董事长兼总经理，安盛海外投资基金管理（上海）有限公司董事，该全资—— AXA Private Equity Fund 旗下子公司，自 2022 年 12 月起担任首席执行官兼总经理。 上述两家私募股权公司均在资管公会正式注册。 其中，安盛海外投资基金管理（上海）有限公司目前运营一只基金安盛天元1号海外证券投资。

牛某明的说法一出比特币诈骗公安受理吗，不少网友评论称这是“典型的电信诈骗套路”。 办案、取保候审、缴纳保释金等诸多流程不符合正常的法律程序。

数千万“保释金”无法追回

牛某明的《个人报告及声明》签署于2022年12月26日，详细阐述了过去50天发生的事情和目前的债务情况。

文件显示，2022年11月7日，牛某明接到自称是香港特别行政区政府卫生署湾仔防控中心职员方女士的电话。 他被告知，用他名下的内地手机号码注册的香港安全旅游软件显示，他有2022年11月6日下午的新冠密切接触记录，要求他联系卫生部健康检查。

牛某明告诉对方，自己没有上述手机号码，怀疑自己的身份信息被泄露，主动要求举报。 方女士随后接通了上海市公安局浦东分局，“民警”李国兴接到了报案。 “李警官”立即启动了网上办案程序。 在核实其身份信息时，他发现其身份可能与另一家浦东分行正在承办的高度机密的重大案件（因保密令，无法透露详情）有关。 “李警官”立即向上级请示，并出示同意国家保密局保密协议条款的协议书，让牛某明在手机上电子签协议。

随后这个“案子”又被浦东分局刑侦大队的另一名侦查员“顾队长”接手。 牛某表示，“顾队长”在WhatsAPP上向他展示了案件信息，并要求牛某明不要向其公司的雇主、雇员、亲属和家人或任何第三方透露任何案件信息。

11月8日，自称“检察长高明”、“上海市中级人民法院二庭张海平法官”的所谓远程面讯取保候审，又出现了。 元提高到1000万元。 考虑到避免社会影响等原因，牛某明申请取保候审，并多方筹措1000万元，转入香港廉政公署的“指定账户”。

据牛某明自述，12月22日，他在多方筹资后还清了1000万元“保释金”。

12月24日，“检察长高明”仍与其联系，告知其已留下涉案嫌疑人身份，并安排“检察院金融局局长梁浩军”退保资金。

12月26日比特币诈骗公安受理吗，梁浩军表示，由于国家最新反洗钱规定，按照正常程序，必须在六个月（2023年6月）内返还原方法； 或将原保释金的30%（约300万港元）追加抵押押金存入牛某明在香港汇丰银行的个人账户，梁浩军保证在2-48小时内通过银行的审核和内部审核，并立即退还所有保释金和按揭押金。

牛某明在12月26日的自述中表示，希望公司能够给予其法律支持和担保财务背书（公司紧急短期个人贷款300万港元），争取退回全部保释金和公司的短期个人贷款尽快。

律师详细解释过程中的疑点

在牛某明自述的“案件”中，过程充满疑点。 世一律师事务所合伙人孙明启表示，该声明存在诸多漏洞。

首先，一个基本前提是，公安机关通常不会提前打电话告知我涉及刑事犯罪。 凡是声称公安法要求转账到安全账户的，都是电信诈骗。 如有疑问，可直接到派出所核实。 其次，如果公安机关需要了解情况，会要求当事人到场，并作出书面记录，并签字确认。 没有视频远程审讯之类的东西。

这里最明显的漏洞是，公安机关不会使用社交聊天软件进行具体办案和送达文件。 此外，取保候审一般由公安机关执行，并出具《取保候审决定书》。

中行立图方律师事务所合伙人安守辉也对财联社记者表示，保释申请应采用书面形式，不会通过视频方式完成。 保释也有严格的制度要求。 检察院自侦案件侦查阶段的受理机关是检察院，审查起诉阶段的受理机关是检察院，审判阶段的受理机关是人民法院。 但在本案中，检察院和法院提前介入，继续增加保证金，不符合规定。

孙明奇表示，可以选择提供担保人或者保证金取保候审，但公安人员作为担保人是不可能的。 在这种情况下，“顾船长”不符合担保人的条件。

此外，值得注意的是，1000万元保释候审的要求也不符合实际。 根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十三条规定，犯罪嫌疑人的保证金最低数额为1元人民币。 几千美元。 虽然没有上限要求，但是1000万元的存款在国内还没有先例。

安守辉表示，中国存在很多虚假宣传，收到相关信息时要冷静。 您可以向相关机构多方核实，核实情况属实后进行下一步操作。 当对方要求“保密”和“不要通知第三方”时，尤其要提高警惕。

上述律师还提醒，在国家反洗钱法中，并没有规定保证金需要在6个月内返还，要求“额外缴纳原房贷30%的抵押保证金”保释金（约300万港元）”可能继续造假。

但从牛某明的陈述来看，他并没有意识到自己在整个过程中可能上当受骗。 只是强调力争“退还所有保释金和公司的短期个人贷款，以摆脱困境”。

两次私募只操作一种产品

财联社记者从中国证券投资基金业协会等相关网站获悉，牛某明旗下公司之一为安盛私募股权管理（上海）有限公司，其股东为安盛投资100%持股亚洲有限公司，注册资本1350万元。 私募基金成立于2016年12月，业务范围为私募证券投资基金管理服务。 于2022年5月30日在中国证券投资基金业协会备案，目前无产品在运营。

另一家担任高管的公司是安盛海外投资基金管理（上海）有限公司，成立于2018年2月9日，注册地在上海。 公司为安盛私募股权基金管理（上海）有限公司的全资子公司，目前有一个产品在运营，安盛天元1号海外证券投资于2019年3月设立，主观多头策略，但没有净值变化数据。

该文件引发热议后，公司相关人士也表示，对网传不予置评。 不过，被高管坑爹的嫌疑也引来网友调侃，称“不敢让他管理资产”。