公安部：传统三方支付企业账户洗钱比例下降

反洗钱网（下属ZFZJ.CN，支付之家）电信网络诈骗是近年来频繁发生的新型犯罪类型。 党中央高度重视打击和整治电信网络诈骗犯罪。 反洗钱网获悉，国务院新闻办公室于2022年4月14日召开新闻发布会，邀请公安部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、国务院办公厅中国人民银行介绍打击电信和网络诈骗犯罪工作进展情况并回答记者提问。 随着互联网金融的快速发展，诈骗分子利用三方支付、四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式诈骗洗钱USDT，不断变换转账和洗钱方式。 传输速度快，隐蔽性强。 来之不易。 公安部刑侦局局长刘忠义表示，该诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程控制、共享屏幕等新技术、新业态不断更新升级犯罪工具，并在通信网络和传输中与公安机关进行通信。 洗钱等领域的攻守对抗不断激化升级。 从通信网络渠道来看，利用虚假APP实施诈骗的案件占全部案件的60%，大量二次拨号、VPN、云语音通话、国外运营商电话卡、短信平台，并且通信线路已被用来进行欺诈。 从资金渠道看，传统三方支付和公众账户洗钱比例下降诈骗洗钱USDT，大量跑分平台和数字货币被用于洗钱，尤其是使用泰达币（USDT）是最有害的。 公安部副部长杜航伟表示，要坚持重拳、重手、重码，迅速掀起新一轮打击犯罪高潮，坚决遏制不法分子的嚣张气焰。 继续推进“云剑”、“断流”、“破卡”、“拔钉子”、“5.10”等专项行动。 大力组织大案要案攻坚，继续开展集群行动。 立足境内外，严厉打击转移洗钱、技术支持、组织走私等黑灰色犯罪活动，坚决切断犯罪链条。

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