400亿大案子！ 200万人被困币圈传销，级别达到3000，这是什么套路？

据公安部消息，近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，先后将27名主要犯罪嫌疑人全部抓获。外逃犯罪嫌疑人及案件主要成员82人。 彻底摧毁这个庞大的跨国网络传销组织。

该案是公安机关破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总金额超过400亿元。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人设立“PlusToken平台”，开发相关钱包，从事网络传销犯罪活动。 这是近年来区块链行业范围最广、影响最大的骗局，堪称“币圈第一基金”。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断更新，隐蔽性和迷惑性不断增强。 打击违法犯罪形势，将继续会同有关部门开展源头管控、综合整治，切实维护国家正常的经济管理秩序。

同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉及违法犯罪活动。 不要轻信高收益、高回报的“投资”陷阱。 .

PlusToken“成长”历程

据券商中国消息，根据公安部发布的信息，将案件来龙去脉梳理如下：

2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

2019年初，江苏盐城公安机关在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪线索后，立即成立专案组全力破案。案，并报公安部。

2019年6月，PlusToken被曝提币困难，随后某区块链机构发表声明，澄清与PlusToken的关系。 29日，WBF纽约世界区块链大会官方账号称，PlusToken冠名赞助了2018年9月14日WBF世界区块链大会济州科技大会。由于项目合作审核不够严谨，以下-up 该党为一系列事件道歉。

在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设的实效，对案件进行了深入研究分析，初步摸清了组织线索。传销团伙的结构、人员水平和资金流向。

同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。 抓住并绳之以法。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

据统计，平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收缴比特币、以太币等数百万种数字货币，案件涉案金额超过400亿元，其中大部分数字货币用于对会员“拉头”发放奖励，部分兑现用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

许诺高回报拉人头的老套路

据PlusToken宣传资料介绍，PlusToken号称全球首个区块链生态应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的综合生态系统，力求满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

宣传资料显示，PlusToken钱包目前覆盖中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸等全球近170个国家，涉及300万人比特币韩国搬砖，吸收超过2亿资金。

据公安部介绍，PlusToken平台由技术团队、营销团队、客服团队、配币团队组成，负责技术运维、宣传推广、咨询答疑、硬币提款审查。 参与者通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”后，即可获得会员资格。 和等级关系。 平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

犯罪团伙为吸引更多人参与，利用互联网宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外国人冒充平台创始人进行包装伪造其所谓的“国际平台”和“国外项目”。 后台，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台做宣传，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。

PlusToken的魅力在于超高的收益。 根据其宣传资料，营收模式分为三种，其核心是以PlusToken钱包中存储的数字货币为基础，加入智能狗搬砖和传销式推荐渠道营收。

PlusToken的超高回报率、上下级发展等特点与传销基金高度吻合。 2018年以来，关于该项目是传销的质疑声层出不穷。 网上有很多文章直指项目是传销。 然而，一些投资者在高回报和忽视风险的驱使下，甚至在无法提现的前两天仍然投资该项目。

据券商中国一位经营过基金市场的人士表示，传销和基金市场最重要的两个特点，一是要有等级制度或者老会员吸引新会员，二是设置退出壁垒。 参与者大多是四五十岁的“大妈妈”，也有一些年轻的“宝妈”。 “有些人隐隐约约知道要出事，但贪图红利，也有一些人专门炒作，每次都出不来，以量取胜。可能有些项目知道自己是困了也别理他们，赶紧投钱，去下一家挽回损失。 上述人士表示。

前身“币圈余额宝”

事实上，在PlusToken崩盘之前，它一直被认为是一个赚钱的工具，“币圈元宝”，风靡整个币圈，一时风靡一时。

当时PlusToken号称是仅次于imToken的全球第二大数字货币钱包，整个团队也非常神秘。 在早期的白皮书中，以此类项目惯用的方式表示，由三星和谷歌的原技术团队多年经验开发，研发实验室位于韩国首尔。

据统计，PlusToken虽于2018年上线，但从2019年2月开始大规模流入比特币，抛开可能出现的反复流入流出，累计流入比特币超过20万枚。

在钱包结构管理方面，PlusToken大致由两个地址集群和三个热钱包地址组成，用于日常操作。 这两个地址簇中包含的大部分地址都是PlusToken用户分配的充值地址，总数超过53万个。 三个热钱包地址从2018年8月到2019年6月按时间顺序切换。

同时，热钱包中收集的比特币会进一步低频大量收集到其他地址，类似于热钱包收集到冷钱包。 PlusToken崩盘后，大量数字资产被遗留在相关地址，这些地址的实际控制人开始了长达一年的资产转移和洗钱过程。

欺骗还没有结束

从资金诈骗的角度来看，PlusToken从崩盘的时间点已经走到了尽头，但从法律和社会影响的角度来看，它的结局还没有到来，很多受害者还在努力挽回损失，司法动作和处理还在进行中。

PlusToken的崩盘比特币韩国搬砖，绝不意味着数字货币骗局的终结。 即使在PlusToken崩盘之后，关于PlusToken重启或所谓的“PlusToken3.0”的新骗局仍然不断出现。 这些骗局仍然可以吸引大量投资。 涉及，包括一些 PlusToken 的受害者。

PlusToken之后，也出现了各种新的数字货币基金模型。 “搬砖”似乎已经成为一种经典的诈骗模式，屡试不爽，包括最近曝光的“伊朗交易所”骗局。

据了解，传销代币在币圈的盈利方式主要有两种。 一是出售注册用户的个人信息； ，当炒作达到一定的高币价时，突然翻来覆去，崩溃。

虽然过去一年没有发生过规模超过PlusToken的案件，但数亿、上亿的大案却多次发生，数字资产诈骗也正在从一种新型犯罪向新型犯罪转变。 结合传统的经济犯罪。

在这样的背景下，一方面，数字货币相关案件涉及的潜在受害人不断扩大。 他们不了解数字货币，也没有听说过类似的案例，这使得他们很容易被所谓的“新的致富机会”抓住。 被花言巧语所欺骗。 另一方面，对于一线司法机构来说，针对越来越多的数字货币相关案件，提升侦破手段成为亟待解决的问题。

银保监会指出，近年来，一些机构和平台打着网贷信息中介等金融创新的旗号，或打着支持中小企业、养老服务、互联网新零售、政府社会资本合作（PPP）。 标的、承诺高回报、成立资金池借新还旧等，进行自筹资金或变相自筹资金，形成庞氏骗局，触及违法底线集资。

“公众应客观评价自身风险认知和风险承受能力，选择符合自身风险偏好的金融产品。不要盲目追求高收益而忽视高风险，跟风投资超出自身风险承受能力的金融产品；让单单盲目追求担保或所谓“保本保息”的销售承诺，不注意风险识别，不给不法分子留下可乘之机，”银保监会表示。