虚拟货币交易“深套路”资深职业炒家被骗700万

中央人民广播网北京5月20日电（记者 孙莹）据中央广播电视总台《新闻晚高峰》报道，近年来，作为P2P形式的虚拟加密数字货币，比特币连年暴涨。 、矿机难求……比特币的“疯狂”不仅造就了一个神秘的“币圈”，也让各种模仿比特币的新型虚拟货币和加密货币交易“一路狂飙”。

交易的繁荣和利润的诱惑伴随着各种“风险”。 所谓资深投机者和虚拟货币爱好者，有的低价买入高价卖出大赚一笔，有的深陷“陷阱”血本无归。

近日，江苏省淮安市清江浦检察院办理了一起虚拟货币诈骗案。 帮别人“炒币”牟利的资深玩家阿伟被骗700余万元。 他是怎么落入陷阱的？

帮人“炒币”赚差价，资深玩家被骗超700万

30岁的阿伟从事比特币等虚拟货币交易已有7年多。 由于入行早，懂得运营，逐渐成为“币圈”的网红。 很多人找他交易。 去年11月，阿伟经“币友”介绍认识了同样从事虚拟货币交易的阿明和阿杰。

江苏省淮安市清江浦检察院检察官孟海洋介绍：“两人自称是香港某基金公司的员工，由于近年来虚拟货币市场火爆，比特币持续升值。”以公司为代表的一批‘2.0交易币’也成为公司重点关注的投资标的。”

阿伟炒虚拟货币多年，对泰达币等币种都比较了解。 泰达币（USDT）作为一种号称存储在外汇储备账户、由法定货币支持的虚拟货币，实现了加密货币与法定货币美元1:1的点对点挂钩和兑换。 这种方式可以有效防止加密货币价格的大幅波动，被“币圈”视为虚拟货币交易保值、成为硬通货的“2.0交易货币”。

”二人还介绍，由于比特币持续升值带来‘币圈’牛市，大量交易活动需要泰达作为‘中间币’交易所。洪某基金公司老板孔正打算大量收购泰达，炒作高涨，需要内地一些专业的‘炒家’来交易，所以我就莫名其妙地找到了阿伟。” 孟海洋说道。

开发泰达的公司注册在香港，也有很多资本大鳄在搞“炒币”。 看到可以和“大公司”合作，阿伟很快与阿明等人达成“收购”协议，同意阿伟帮助阿明等人代表所谓的“权威网站”火币网收购泰达。虚拟货币交易的每日交易价格。 交易完成后，他支付了本金的千分之三作为交易手续费。

江苏省淮安市清江浦检察院检察官张涛介绍：“为了交易安全，阿伟、阿明等人专门制定了交易规则：采用‘虚拟货币网上转账-现场核验’的模式。 - 银行转账支付'”，阿伟通过常用的数字资产钱包——以太坊钱包将泰达转入对方钱包账户，转账过程经双方当场确认后，银行转账支付款项获得。”

图片来源（CFP）

一开始，成交情况一直很好。 11月13日，首批30万泰达币以199万元的价格完成发行泰达币是骗局吗，阿伟顺利拿到第一笔“手续费”。 10多天后，双方完成了三笔70万Tether的交易。 然而，去年 12 月 3 日，这笔交易出现了问题。

12月3日，阿伟想将价值700万元的110万泰达币转入阿明的数字钱包，因为他无法到成都当场与阿明确认交易。 阿伟特意委托好友阿雷帮忙完成线下交易。 转移监督。 没想到阿伟刚在网上转了110万泰达币到阿明的虚拟钱包里，这些人就以打电话上厕所等理由相继离开，不仅逃过了阿雷的监管，还迅速关机了手机.

币圈“大鳄”精心策划“骗局”

发现自己上当受骗的阿伟第一时间报了警。 阿明等三人被警方逮捕，警方承认这是一场有组织的“骗局”。

孟海洋说：“他们本来以为国内的虚拟货币交易不被认可，即使骗了对方的钱，也不能立案，因为价值难以确定。”

香港没有所谓的“大老板”泰达币是骗局吗，也没有所谓的“大规模囤币”计划。 张涛说：“三名嫌疑人中，只有一人长期从事虚拟货币交易，另外两人对虚拟货币只有一点概念上的了解。他们长期在广东等地工作之前，他们花了很多钱来弥补欺诈，关于虚拟货币的知识，我还租了一些豪华跑车，把开着跑车炫富的照片发到网上。我把自己包装成币圈的‘资深投机者’和‘大鳄’。”

阿明坦言，自己前期做过几笔成功的交易。 对方全力介入后，以要达成1000万的交易额为由，要求对方加快交易进度。 最后，他以最大一笔交易为目标，直接带着钱跑了。 目前，该案已进入审查起诉阶段。

虚拟货币交易“深套路”检方建议规范行为防止被骗

尽管国家金融监管部门多次发文要求对各类交易场所进行清理整顿，有效防范金融风险，但虚拟货币市场热度依旧不减。 汇聚，却从未消失。

检察官孟海洋说：“当前，虚拟货币犯罪层出不穷，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，有的还涉及网络赌博、洗钱等犯罪活动。犯罪分子利用被害人想使用虚拟货币的心理货币投机发财，故意设下圈套，一步步引入精心设计的圈套。

淮安市检察院下发专项检查提示函，建议当地金融监管部门对虚拟货币交易场所开展排查整治。

检察官张涛介绍：“我们建议重点调查提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所，为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易、以各种名义发行代币等服务.投资者募集资金或其他虚拟货币违法行为，严厉打击虚拟货币犯罪活动。”